La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) anunció sanciones contra cuatro individuos y 11 empresas conectadas con el Cártel del Noreste.
Una red de relaciones que abarca distintos sectores que identifica a personas y entidades vinculadas con la organización criminal, entre ellas el Club La Molienda, una pista de carreras de caballos, la red de Gamaliel Garza García y otros.
Club de carreras involucrado con el Cártel del Noreste
La relación se dio a conocer a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), mencionando la sanción a cuatro individuos y 11 entidades conectadas con el CDN.
Sectores involucrados como las carreras de caballos Cuarto de Milla, la construcción, el transporte de carga y la industria del petróleo y el gas.
“La acción de hoy expone la explotación del sector hípico por parte del Cártel del Noreste para lavar dinero ilícito y financiar sus operaciones”, declaró el Secretario del Tesoro, Scott Bessent .
“Esta acción representa el esfuerzo más significativo del Departamento del Tesoro hasta la fecha para desmantelar la infraestructura financiera del Cártel del Noreste. El Departamento del Tesoro, en estrecha coordinación con nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley, mantiene su compromiso de proteger el sistema financiero estadounidense del uso indebido por parte de cárteles violentos”.
El control del Cártel
De acuerdo a la información compartida, se muestra cómo se estructuran las relaciones mencionadas anteriormente junto a las entidades asociadas con el Cártel del Noreste, organización que surgió de Los Zetas.
También señala que 'Los Zetas' fueron responsables de varios de los ataques con mayor número de víctimas mortales en la historia de México destacando la gravedad de la amenaza que el CDN representa para Estados Unidos y la región.
¿Qué es el Club La Molienda?
El Club La Molienda Horse Race Track es una pista de carreras de caballos ubicada en el municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas.
El recinto se dedica a la organización de competencias, además de actividades deportivas, en dicho lugar se han realizado eventos recreativos, concursos gastronómicos y presentaciones musicales.
Dicho establecimiento aparece en el esquema que muestra relaciones entre la organización criminal y el sector de las carreras de caballos Cuarto de Milla, además de otros negocios relacionados con la construcción y los combustibles.
Las carreras de caballos, una tradición de los Zetas
El cártel tiene un largo historial de lavado de dinero a través de la industria de las carreras de caballos cuarto de milla estadounidenses. Entre 2008 y 2012, Z-40 y Z-42 compraron y vendieron caballos de carreras con dinero del narcotráfico, y los entrenaron y compitieron en Estados Unidos.
Durante un período de 30 meses, testaferros y empresas fantasma afiliadas a Los Zetas gastaron 16 millones de dólares en Nuevo México, Oklahoma, California y Texas para apoyar la operación y lavaron más de 22 millones de dólares para el cártel.
En junio de 2012, el gobierno estadounidense confiscó 455 caballos en una granja de caballos, hipódromos y centros de entrenamiento en Oklahoma.
Además, la participación de la organización delictiva en las carreras de caballos continúa hasta el día de hoy. El Club La Molienda es un hipódromo, restaurante y bar ubicado en las afueras de Nuevo Laredo, controlado por CDN. Como el hipódromo más importante, La Molienda genera ingresos para cártel mediante el cobro de entradas tanto a los jinetes como a los espectadores.
¿Cómo operaba el cártel con la pista de caballos?
Los líderes y miembros de CDN compran caballos, muchos de ellos procedentes de Estados Unidos, para competir en La Molienda. La Molienda está controlada por Z-40, pero su supervisión final corre a cargo de varios líderes y asociados de CDN mientras Z-40 se encuentra encarcelado en Estados Unidos.
Antes de que una acción bilateral entre Estados Unidos y México, que tuvo éxito en abril de 2026, suspendiera las operaciones del Casino Centenario y La Molienda establecieron una alianza estratégica de juegos de azar que permitía a las personas apostar en las carreras de La Molienda desde las instalaciones del Casino Centenario.
En coordinación con la designación del Casino Centenario y entidades relacionadas por parte de la OFAC en abril de 2026 , ese mismo día, el UIF de México tomó medidas y la Secretaría de Gobernación suspendió las actividades de estas entidades vinculadas a la CDN.
La OFAC designó a La Molienda de conformidad con la Orden Ejecutiva 14059 y con la Orden Ejecutiva 13224, enmendada, por ser propiedad de, estar controlada o dirigida por, o haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente.
Personas y empresas relacionadas
Su aparición dentro de este gráfico permitió identificar uno de los puntos relacionados con la red en la que también aparecen personas vinculadas con el liderazgo del cártel como Pablo César” conocido como “El Takia”, “Gamaliel G”, Francisco “I”, Gamaliel “G” quienes fueron sancionados por la OFAC.
Esta red también incluye las empresas, todas con sede en Nuevo Laredo: Construaceros del Fuerte, SA de CV , empresa constructora; Inova NLD Desarrollos Inmobiliarios, SA de CV , empresa constructora; Distribuidora de Gas Económico, SA de CV , empresa de combustibles y gas; Gas Energia Confiable, SA de CV , empresa de combustibles y gas; Propane Trading Group, SA de CV , una empresa de combustible y gas; y Transportadora de Gas de Nuevo Laredo, SA de CV , empresa de transporte de combustibles y gas.
